LCB-FT : quelles obligations pour les professionnels de l’immobilier ?
- par Bruno PAYS, Professeur affilié à Paris School of Business
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L’internationalisation des économies et la digitalisation bancaire ont contribué dans une large mesure au développement du blanchiment des capitaux. Les intermédiaires financiers ont été longtemps les professions les plus concernées par les tentatives de fraude, mais aujourd’hui la plupart des acteurs du conseil sont invités à respecter des règles strictes fixées par les législations nationales et européennes.
Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ayant été récemment aménagé au niveau européen (I), les professionnels de l’immobilier doivent suivre plusieurs axes de progrès (II).
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À suivre
L’évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux
Les actions requises de la part des professionnels de l’immobilier
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